【資料圖】

證券代碼：300554?????證券簡(jiǎn)稱：三超新材?????????公告編號(hào)：2026-046??????????????南京三超新材料股份有限公司????關(guān)于公司股東協(xié)議轉(zhuǎn)讓部分股權(quán)暨權(quán)益變動(dòng)的提示性公告???本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。???重要內(nèi)容提示：市公司”）原控股股東、實(shí)際控制人鄒余耀先生、持股?5%以上股東劉建勛先生與無(wú)錫博達(dá)合一科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“博達(dá)合一”）、無(wú)錫博達(dá)新能科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“博達(dá)新能”）簽署《關(guān)于南京三超新材料股份有限公司之股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》”）。根據(jù)《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》鄒余耀向博達(dá)合一轉(zhuǎn)讓所持有的公司?6,000,000?股股份（占上市公司股份總數(shù)的?5.25%），劉建勛向博達(dá)合一轉(zhuǎn)讓所持有的公司?4,250,000?股股份（占上市公司股份總數(shù)的???同日，博達(dá)合一分別與鄒余耀、劉建勛簽署《表決權(quán)放棄協(xié)議》。自第一期交割日起，鄒余耀同意無(wú)條件地將其屆時(shí)持有的公司剩余全部股份所擁有的表決權(quán)（含提名權(quán)、提案權(quán)，下同）全部放棄，直至第一期交割日起?60?個(gè)月屆滿且博達(dá)合一屆時(shí)持股比例超過(guò)鄒余耀及其一致行動(dòng)人（如有）的合計(jì)持股比例?5%（公司總股本的?5%）之日。自上市公司向特定對(duì)象發(fā)行股票完成之日或第二期交割日（以孰晚為準(zhǔn)）起，鄒余耀屆時(shí)持有的?50%股份的表決權(quán)予以恢復(fù)，剩余且不可撤銷地將其屆時(shí)持有的公司剩余全部股份所擁有的表決權(quán)全部放棄，期限為永久。???上述協(xié)議轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)已于?2025?年?11?月?21?日完成股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓過(guò)戶手續(xù)，博達(dá)合一成為公司控股股東，柳敬麒成為公司實(shí)際控制人。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于股?5%以上股東第一期股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓過(guò)戶完成暨公司控股股東、實(shí)際控制人發(fā)生變更的公告》（公告編號(hào)：2025-079）。份有限公司之第二期股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“《第二期股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》”），鄒余耀擬向博達(dá)合一轉(zhuǎn)讓其所持公司?8,735,384?股股份，占公司總股本比例為本比例的?16.62%。本次權(quán)益變動(dòng)不會(huì)導(dǎo)致公司的控股股東、實(shí)際控制人發(fā)生變更。審核，并在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理協(xié)議轉(zhuǎn)讓相關(guān)過(guò)戶手續(xù)。該事項(xiàng)能否最終實(shí)施完成及實(shí)施結(jié)果尚存在不確定性，請(qǐng)投資者注意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。情況，及時(shí)履行相關(guān)信息披露義務(wù)。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。一、????協(xié)議轉(zhuǎn)讓概述???（一）基本情況據(jù)《第二期股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，鄒余耀擬向博達(dá)合一轉(zhuǎn)讓其所持公司?8,735,384?股股份，占公司總股本比例為?7.65%，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為每股人民幣?24.52?元，轉(zhuǎn)讓價(jià)款總額為?214,191,615.68?元。???????根據(jù)博達(dá)合一與鄒余耀簽署的《表決權(quán)放棄協(xié)議》，第二期交割后博達(dá)合?一持股比例和表決權(quán)比例將提升至?16.62%，鄒余耀表決權(quán)比例仍為?0.00%。???????本次交易前后，交易雙方持有公司股份及表決權(quán)情況如下：????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)股???????????????????第二期股份轉(zhuǎn)讓前??????????????????????????第二期股份轉(zhuǎn)讓后?股東???????持股數(shù)量?????????持股比例?????????表決權(quán)比例???????持股數(shù)量????????持股比例??????表決權(quán)比例鄒余耀?????3,494.15???????30.59%????????????-????2,620.62????22.95%???????????-博達(dá)合一????1,025.00????????8.97%??????8.97%??????1,898.54????16.62%?????16.62%?二、?????本次交易雙方的基本情況???????（一）股份轉(zhuǎn)讓方基本情況???????鄒余耀不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?18?號(hào)——股東及?董事、高級(jí)管理人員減持股份》第五條、第六條、第九條規(guī)定的情形。???????（二）股份受讓方基本情況?公司名稱???????????????無(wú)錫博達(dá)合一科技有限公司?統(tǒng)一社會(huì)信用代碼???????????91320214MACB3LJQ6N?注冊(cè)地址???????????????無(wú)錫市新吳區(qū)新安街道弘毅路?11-8-410?法定代表人??????????????柳敬麒?注冊(cè)資本???????????????5,000?萬(wàn)元?成立日期???????????????2023-03-21????????????????????一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、????????????????????技術(shù)推廣；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；以自有資金?經(jīng)營(yíng)范圍????????????????????從事投資活動(dòng)（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展????????????????????經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）??截至本公告披露日，博達(dá)合一與其控股股東、實(shí)際控制人之間的股權(quán)控制關(guān)系如下：??博達(dá)合一的控股股東和實(shí)際控制人均為柳敬麒，黃久瑞為柳敬麒的配偶，是柳敬麒的一致行動(dòng)人。??博達(dá)合一為控股平臺(tái)公司，主要通過(guò)控股子公司博達(dá)新能開(kāi)展光伏與儲(chǔ)能等新能源相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資業(yè)務(wù)。????????項(xiàng)目?????????2025?年?12?月?31?日/2025?年度???總資產(chǎn)（萬(wàn)元）????????????????????????????????????625,930.01???凈資產(chǎn)（萬(wàn)元）????????????????????????????????????203,193.37??營(yíng)業(yè)收入（萬(wàn)元）????????????????????????????????????429,878.04???凈利潤(rùn)（萬(wàn)元）?????????????????????????????????????76,714.60?注：上表數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。??經(jīng)查詢，博達(dá)合一不屬于失信被執(zhí)行人，未被列入涉金融、海關(guān)、財(cái)政資金管理使用等領(lǐng)域嚴(yán)重失信人名單。??博達(dá)合一不存在《上市公司收購(gòu)管理辦法》第六條規(guī)定的不得收購(gòu)上市公司的情形。??本次權(quán)益變動(dòng)的資金全部來(lái)源于自有資金及自籌資金，資金來(lái)源合法，不存在收購(gòu)資金直接或間接來(lái)源于上市公司或其關(guān)聯(lián)方的情形，不存在通過(guò)與上市公司的資產(chǎn)置換或其他交易取得資金的情形。??截至本公告披露日，轉(zhuǎn)讓方與受讓方不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，除本公告涉及的股份轉(zhuǎn)讓相關(guān)事宜外，不存在合伙、合作、聯(lián)營(yíng)等其他經(jīng)濟(jì)利益關(guān)系。三、????《第二期股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的主要內(nèi)容協(xié)議》，主要內(nèi)容如下：??甲方：鄒余耀??乙方：無(wú)錫博達(dá)合一科技有限公司??丙方：無(wú)錫博達(dá)新能科技有限公司??（以上協(xié)議主體單稱一方，合稱各方）??（一）第二期股份轉(zhuǎn)讓及交易對(duì)價(jià)??（1）經(jīng)協(xié)商一致，乙方以現(xiàn)金方式按照以下約定完成對(duì)第二期標(biāo)的股份的收購(gòu)：??（2）雙方應(yīng)盡一切所能，于?2026?年?7?月?15?日前，完成甲方持有的標(biāo)的公司?8,735,384?股股份的交割，但因深交所合規(guī)性審查、證券登記結(jié)算公司股份登記（過(guò)戶）遲延，或其他不可歸責(zé)于乙方的外部行政、監(jiān)管、登記程序原因?qū)е碌倪t延或事先取得甲方同意的除外。??（3）甲方同意轉(zhuǎn)讓、乙方同意按照本協(xié)議約定的條款與條件購(gòu)買(mǎi)第二期標(biāo)的股份。前述第二期標(biāo)的股份包括但不限于對(duì)該等股份的占有、使用、收益、處分的權(quán)利，以及該等股份所產(chǎn)生的孳息及相關(guān)的一切權(quán)益。???參照本協(xié)議簽署日前一交易日股票收盤(pán)價(jià)格并經(jīng)各方友好協(xié)商，第二期股份轉(zhuǎn)讓交易單價(jià)為?24.52?元/股，第二期股份轉(zhuǎn)讓款?214,191,615.68?元（大寫(xiě)：貳億壹仟肆佰壹拾玖萬(wàn)壹仟陸佰壹拾伍元陸角捌分）。???（1）經(jīng)各方確認(rèn)，根據(jù)《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》第?4.3.3?條的約定，乙方已向甲方支付第二期股份轉(zhuǎn)讓定金?6,000?萬(wàn)元（大寫(xiě)：陸仟萬(wàn)元整）。經(jīng)協(xié)商一致，第二期股份轉(zhuǎn)讓交易對(duì)價(jià)的支付方式如下：???本協(xié)議簽署之日起?5?個(gè)工作日內(nèi)，乙方向甲方支付?54,191,615.68?元（大寫(xiě)：伍仟肆佰壹拾玖萬(wàn)壹仟陸佰壹拾伍元陸角捌分）。???第二期標(biāo)的股份轉(zhuǎn)讓通過(guò)深交所的合規(guī)性審查、具備證券登記結(jié)算公司過(guò)戶條件之日起?15?個(gè)工作日內(nèi)，乙方已向甲方支付的上述第二期股份轉(zhuǎn)讓定金等額轉(zhuǎn)為第二期股份轉(zhuǎn)讓交易對(duì)價(jià)的一部分，乙方向甲方支付至第二期股份轉(zhuǎn)讓交易對(duì)價(jià)的?80%：即向甲方支付?57,161,676.86?元（大寫(xiě)：伍仟柒佰壹拾陸萬(wàn)壹仟陸佰柒拾陸元捌角陸分）。???第二期標(biāo)的股份的過(guò)戶登記手續(xù)完成之日起?5?個(gè)工作日內(nèi)，乙方向甲方支付至第二期股份轉(zhuǎn)讓交易對(duì)價(jià)的?100%：即向甲方支付?42,838,323.14?元（大寫(xiě)：肆仟貳佰捌拾叁萬(wàn)捌仟叁佰貳拾叁元壹角肆分）。同意，甲方不得以任何方式分配標(biāo)的公司的利潤(rùn)（如有）。???（二）第二期標(biāo)的股份的過(guò)戶示性公告；各方應(yīng)當(dāng)根據(jù)中國(guó)法律及監(jiān)管部門(mén)的要求，在法定期限內(nèi)及時(shí)依法履行為實(shí)施第二期標(biāo)的股份轉(zhuǎn)讓所必須的其他信息披露義務(wù)。各方應(yīng)配合標(biāo)的公司辦理有關(guān)信息披露手續(xù)，包括提供相關(guān)資料及簽署有關(guān)文件。對(duì)價(jià)?54,191,615.68?元后，甲乙雙方應(yīng)立即共同配合辦理股份交割手續(xù)，包括但不限于披露第二期標(biāo)的股份權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)公告。在完成深交所或其他監(jiān)管機(jī)關(guān)的問(wèn)詢回復(fù)（如有）后?5?個(gè)工作日內(nèi)，各方應(yīng)協(xié)調(diào)標(biāo)的公司共同配合向深交所申請(qǐng)辦理第二期標(biāo)的股份轉(zhuǎn)讓的合規(guī)性審查手續(xù)。各方應(yīng)于收到深交所上市公司協(xié)議轉(zhuǎn)讓收費(fèi)通知書(shū)后的?5?個(gè)工作日內(nèi)支付經(jīng)手費(fèi)并取得協(xié)議轉(zhuǎn)讓確認(rèn)表。在取得深交所出具的合規(guī)性確認(rèn)文件（標(biāo)的公司股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓確認(rèn)表或類似文件）后下的全部申請(qǐng)文件，乙方應(yīng)給予必要的配合。標(biāo)的公司的控制權(quán)，標(biāo)的公司未完全適當(dāng)完成本協(xié)議約定的行為，除下述情形外，視為乙方違約行為：??（1）該等行為事先已取得甲方同意；??（2）因深交所合規(guī)性審查、證券登記結(jié)算公司股份登記（過(guò)戶）遲延，或其他不可歸責(zé)于乙方的外部行政、監(jiān)管、登記程序原因?qū)е拢??（3）非因乙方故意或重大過(guò)失導(dǎo)致的正常經(jīng)營(yíng)行為。??（三）利潤(rùn)歸屬股份轉(zhuǎn)讓完成后標(biāo)的公司股東享有。??（四）過(guò)渡期安排則第二期標(biāo)的股份數(shù)量及單價(jià)應(yīng)作相應(yīng)調(diào)整，交易對(duì)價(jià)不變。現(xiàn)金分紅不導(dǎo)致標(biāo)的股份數(shù)調(diào)整，但如果甲方在過(guò)渡期內(nèi)取得了標(biāo)的公司的現(xiàn)金分紅或標(biāo)的公司股東會(huì)作出決議同意向甲方分配現(xiàn)金紅利，則第二期標(biāo)的股份對(duì)應(yīng)的該部分現(xiàn)金分紅由甲方等額補(bǔ)償給乙方。任何導(dǎo)致標(biāo)的公司股權(quán)價(jià)值重大減損的行為，亦不從事任何導(dǎo)致標(biāo)的公司無(wú)形資產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)資質(zhì)無(wú)效、失效或喪失權(quán)利保護(hù)的行為。甲方不得實(shí)施不利于標(biāo)的公司商業(yè)組織完整的行為，不得實(shí)施對(duì)標(biāo)的公司擁有或使用的維持主營(yíng)業(yè)務(wù)必須的資質(zhì)、資產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)現(xiàn)狀（正常屆期和損耗除外）造成不利影響的行為，不實(shí)施對(duì)標(biāo)的公司經(jīng)營(yíng)狀況造成重大不利影響的行為。部分或任何權(quán)益內(nèi)容轉(zhuǎn)讓給第三方；其及一致行動(dòng)人、關(guān)聯(lián)方、代理人與第三方就轉(zhuǎn)讓第二期標(biāo)的股份簽署任何具有或不具有法律約束力的文件；（2）新增第二期標(biāo)的股份質(zhì)押，新增信托、委托持股或者類似安排、禁止或限制轉(zhuǎn)讓的承諾或安排，新增除《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》項(xiàng)下外的表決權(quán)放棄或任何表決權(quán)委托安排；（3）出現(xiàn)第二期標(biāo)的股份被司法凍結(jié)、查封等情形；（4）進(jìn)行不利于第二期股份轉(zhuǎn)讓的其他任何行為。將會(huì)造成重大不利影響的任何事件、事實(shí)、條件、變化或其他情況通知乙方。甲方違反前述約定導(dǎo)致乙方或標(biāo)的公司遭受任何損失的，應(yīng)當(dāng)以現(xiàn)金形式向乙方或標(biāo)的公司進(jìn)行補(bǔ)償。??（五）違約責(zé)任個(gè)工作日內(nèi)采取糾正措施，且除應(yīng)履行本協(xié)議規(guī)定的其他義務(wù)外，還應(yīng)賠償和承擔(dān)守約方因該違約而產(chǎn)生的或者遭受的所有損失、損害、費(fèi)用（包括但不限于合理的律師費(fèi)）和責(zé)任。予退還定金，其余與第二期股份轉(zhuǎn)讓相關(guān)的事項(xiàng)各方恢復(fù)原狀。甲方基于第二期股份轉(zhuǎn)讓已支付的相關(guān)稅費(fèi)，乙方另行承擔(dān)。但事先取得甲方同意的情況除外。??若第二期股份轉(zhuǎn)讓因可歸責(zé)于甲方的原因?qū)е挛丛?2026?年?7?月?15?日前完成交割且延期超過(guò)?60?個(gè)工作日的，乙方有權(quán)解除本協(xié)議且要求甲方雙倍返還定金，第二期股份轉(zhuǎn)讓相關(guān)事項(xiàng)各方恢復(fù)原狀。但事先取得乙方同意的情況除外。為免疑義，此情形下，甲方基于第二期股份轉(zhuǎn)讓?xiě)?yīng)支付的相關(guān)稅費(fèi)，由甲方自行承擔(dān)。??僅在甲方主觀惡意拒絕向乙方轉(zhuǎn)讓第二期標(biāo)的股份時(shí)，乙方有權(quán)解除《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，第一期股份轉(zhuǎn)讓及相關(guān)事項(xiàng)各方恢復(fù)原狀。其他情形下，第一期股份轉(zhuǎn)讓均有效，不受第二期股份轉(zhuǎn)讓違約的影響。對(duì)價(jià)的，應(yīng)按照逾期支付價(jià)款的每日萬(wàn)分之二計(jì)算逾期違約金，直至全部支付完畢（解除合同情形下除外）。方全部損失。第二期標(biāo)的股份過(guò)戶登記手續(xù)等本協(xié)議項(xiàng)下約定義務(wù)的，應(yīng)按照甲方已收款的每日萬(wàn)分之二計(jì)算逾期違約金，直至義務(wù)全部履行完畢。管、審批或登記部門(mén)批準(zhǔn)同意而無(wú)法按本協(xié)議實(shí)施或完成股份過(guò)戶手續(xù)的，任何一方均無(wú)需向其他方承擔(dān)違約責(zé)任，甲方應(yīng)在相關(guān)事實(shí)發(fā)生之日起?5?個(gè)工作日內(nèi)將乙方已支付的定金、股份轉(zhuǎn)讓價(jià)款退回。如甲方逾期退回的，應(yīng)按照逾期退回價(jià)款的每日萬(wàn)分之二計(jì)算逾期違約金，直至義務(wù)全部履行完畢。關(guān)權(quán)利和救濟(jì)不影響其依照適用法律有權(quán)獲得的其他任何權(quán)利和救濟(jì)。??（六）連帶保證議、補(bǔ)充協(xié)議及相關(guān)協(xié)議項(xiàng)下的第二期股份轉(zhuǎn)讓交易對(duì)價(jià)的付款義務(wù)、違約及賠償責(zé)任、仲裁費(fèi)、律師代理費(fèi)、公證費(fèi)、公告費(fèi)、保全費(fèi)、保全擔(dān)保（保險(xiǎn)）費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、鑒定費(fèi)、過(guò)戶費(fèi)、拍賣(mài)費(fèi)、差旅費(fèi)等債權(quán)人實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用。律規(guī)范和公司章程必須的一切有效合法的批準(zhǔn)（提供公司章程、董事會(huì)及股東會(huì)決議復(fù)印件，同時(shí)提供原件供核對(duì)）。乙方應(yīng)將本協(xié)議、補(bǔ)充協(xié)議及相關(guān)協(xié)議送達(dá)丙方，丙方在此放棄以對(duì)本協(xié)議、補(bǔ)充協(xié)議及相關(guān)協(xié)議不知情向甲方提出對(duì)保證責(zé)任的抗辯。四、????其他說(shuō)明及風(fēng)險(xiǎn)提示生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成不利影響，亦不存在損害公司和中小股東利益的情形，亦不存在違反相關(guān)承諾的情形。有限責(zé)任公司深圳分公司辦理協(xié)議轉(zhuǎn)讓相關(guān)過(guò)戶手續(xù)。該事項(xiàng)能否最終實(shí)施完成及實(shí)施結(jié)果尚存在不確定性，請(qǐng)投資者注意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。持股份管理暫行辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?10?號(hào)——股份變動(dòng)管理》等有關(guān)法律、法規(guī)、部門(mén)規(guī)章及規(guī)范性文件和《公司章程》相關(guān)規(guī)定的情形。行信息披露義務(wù)。巨潮資訊網(wǎng)作為公司指定信息披露媒體，公司所有信息均以在上述指定披露媒體刊登的信息為準(zhǔn)。請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。五、????備查文件司之第二期股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。?????特此公告。?????????????????????南京三超新材料股份有限公司董事會(huì)

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