證券代碼：600654??????????證券簡稱：ST?中安????公告編號：2023-073
債券代碼：136821??????????債券簡稱：16?中安消
?????????????????中安科股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
??????本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
????本次會議是否有否決議案：無
一、??????會議召開和出席情況
(一)?????股東大會召開的時間：2023?年?8?月?2?日
(二)?????股東大會召開的地點：湖北省武漢市武昌區華中小龜山金融文化公園五
????棟
(三)?????出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
份總數的比例（%）???????????????????????????????????40.7500
(四)?????表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
??本次股東大會由公司董事會召集，會議由公司董事長吳博文先生主持，采取
現場及網絡相結合的方式投票表決并形成會議決議。本次會議的召集、召開及表
決符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定。
(五)????公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
二、?????議案審議情況
(一)????非累積投票議案
??審議結果：通過
表決情況：
?股東類型???????????????同意??????????????????反對?????????????棄權
???????????????票數????????比例（%）?????票數????????比例???????票數???????比例
?????????????????????????????????????????????（%）???????????????（%）
??????A股???1,165,022,137?99.8473?1,781,056???0.1527????????0????????0
??審議結果：通過
表決情況：
?股東類型???????????????同意??????????????????反對?????????????棄權
???????????????票數????????比例（%）?????票數????????比例???????票數???????比例
???????????????????????????????????????????????（%）????????????????（%）
??????A股????1,165,202,137?99.8627?1,601,056????0.1373????????0?????????0
????審議結果：通過
表決情況：
????股東類型?????????????同意???????????????????反對?????????????????棄權
????????????????票數????????比例（%）??????票數????????比例???????票數????????比例
???????????????????????????????????????????????（%）????????????????（%）
??????A股????1,165,202,137?99.8627?1,601,056????0.1373????????0?????????0
(二)????涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案?????????議案名稱???????????同意???????????反對????????????????????棄權
序號?????????????????????票數?????比例????票數?????比例???????????票數???????比例
??????????????????????????????（%）??????????（%）???????????????????（%）
???????本并修改《公司?????????????30?023???????56???77
???????章程》的議案
???????協議》的議案??????????????30?356?????????56??????44
???????為公司非獨立董?????????????30?356?????????56??????44
???????事的議案
(三)????關于議案表決的有關情況說明
??本次審議的議案?1-3?為特別決議議案，已由出席股東大會的股東（包括股
東代理人）所持表決權的?2/3?以上通過。其余議案為普通決議議案，均獲得出
席會議股東（包括股東代理人）所持有效表決權股份總數的?1/2?以上通過。
三、???律師見證情況
律師：向思、鄧艾
??本次股東大會的召集、召開程序、召集人資格、出席股東大會人員的資格及
股東大會的表決程序和表決結果均符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，
合法、有效。本次股東大會通過的有關決議合法有效。
特此公告。
???????????????????????中安科股份有限公司董事會
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